Destiny

Съдът намали паричните гаранции от 1 млн. лева на двама от обвиняемите по случая Nexo

Софийският градски съд измени взетите от прокуратурата парични гаранции от по 1 милион лева на двама обвиняеми по случая Nexo и ги намали на 150 000 лв. за Т.Н. и 100 000 лв. за К.М., съобщиха от съда. Определението е окончателно и не подлежи на жалба и протест.

Според съдебния състав има обосновано предположение двамата да са съпричастни към част от обвиненията, които са им предявени. Също така има доказателства за създаване на организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления и престъпления, свързани с изпиране на пари. Според съда обаче няма доказателства, че тази организирана престъпна група е целяла извършване на финансови сделки, без съответно разрешение, както и престъпления, свързани с манипулиране на компютърни данни.

Потвърдени от съда са наложените от прокуратурата забрани на двамата да напускат страната, тъй като има опасност да се укрият.

БТА припомня, че четирима души са с повдигнати обвинения за участие в престъпна група с цел изпиране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз във връзка с разследването срещу криптоплатформата Nexo. На двама от тях им беше наложена парична гаранция от един милион лева, те обжалваха мярката в съда, а другите двама се издирват. Съдията, който първоначално беше разпределен да гледа жалбите по паричните гаранции си направи отвод заради „публикации в медиите, които съдържат твърдения, неотговарящи на действителността и внушения относно безпристрастността на съда“. Поради това друг съдия пое случая.

Преди дни депутатите приеха единодушно създаването на временна парламентарна комисия по казуса Nexo. Тя трябва да установи всички факти и обстоятелства относно дейността на Nexo и Nexo Capital и свързаните с тях лица, във връзка с извършване на потенциална незаконна дейност, включително връзки с лица и структури, финансиращи тероризма и организираната престъпност, както и финансирането от тях на политически партии и други юридически лица в България. На 25 януари се проведе първо заседание на комисията, на което беше изслушан председателят на ДАНС Пламен Тончев.

Banner 468 x 60 px