Пловдивският апелативен съд измени мерките за неотклонение на четирима мъже, обвинени в участие в организирана престъпна група за укриване на данъци и пране на пари. Вместо „задържане под стража“, съдът постанови всеки от тях да бъде освободен срещу парична гаранция в размер на 50 000 евро.

Обвиняемите – Щ. Щ., С. Г., Б. И. и С. А. – са привлечени към наказателна отговорност за това, че в периода от лятото на 2024 г. до юли 2026 г. в Пловдив са участвали в организирана престъпна група, създадена с користна цел за извършване на данъчни престъпления и пране на пари.

Според прокуратурата С. А. е сочен като организатор и ръководител на групата. Освен това той е обвинен, че в условията на продължавано престъпление е извършвал финансови операции и сделки с имущество, парични средства, моторни превозни средства, инвестиционно злато и сребро, за които се твърди, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление. Б. И. и Щ. Щ. са обвинени и за изпиране на пари.

Апелативният съд приема, че към момента събраните доказателства позволяват да се направи обосновано предположение за съпричастността на четиримата към повдигнатите обвинения. В същото време магистратите са преценили, че обвиняемите имат постоянни адреси, семейства, трудова ангажираност и трайна уседналост, поради което не съществува реална опасност да се укрият при по-лека мярка за неотклонение.

Съдът не е споделил и извода на първата инстанция, че съществува сериозен риск обвиняемите да окажат влияние върху свидетели или да възпрепятстват разследването. Според апелативните магистрати тази опасност е силно преувеличена, тъй като основната документация, свързана с дейността на фирмите и техните служители, се съхранява в държавни регистри, а възможността да бъде повлияно на вече събраните доказателства е хипотетична.

При определяне на новата мярка съдът е отчел тежестта на обвиненията, степента на обоснованото предположение за съпричастност, риска от възпрепятстване на разследването, както и предмета на престъпленията и доходите на обвиняемите. В резултат е постановена парична гаранция от по 50 000 евро за всеки от четиримата.

Определението на Пловдивския апелативен съд е окончателно.