На специална пресконференция в Съдебната палата административният ръководител на Окръжната прокуратура в София Наталия Николова и старши комисар Емил Борисов, заместник-директор на ГДБОП, представиха информация за разбита мрежа за финансови престъпления с международен мащаб.

„В сътрудничество с ГДБОП успяхме да неутрализираме част от глобална мрежа, занимаваща се с изпиране на средства, придобити чрез финансови измами. Разследването е съсредоточено върху четирима заподозрени – двама българи и двама украински граждани, които са получили българско гражданство. Един от тях е сочен за ръководител на престъпната група“, обясни прокурор Николова.

Схемата е включвала регистриране на фирми от социално уязвими лица, набирани основно в София, Ботевград и Ловеч. След регистрацията на компаниите и откриването на банкови сметки, контролът над тях е бил предаван на украинските участници. Те са извършвали измами чрез фишинг атаки, при които подвеждали бизнес клиенти да превеждат средства към техните сметки, вярвайки, че плащат реални фактури на партньори. След това парите бързо са били превеждани към страни в Близкия изток.

По данни на разследващите, чрез този механизъм през България са преминали около 3 милиона лева. Въпреки че движенията на средствата са проследени, крайната им дестинация засега остава неясна.

На четиримата участници ще бъдат повдигнати обвинения за пране на пари и измама. До момента един от тях е привлечен като обвиняем, а другите трима – включително двамата украинци – се издирват в цялата страна.