Европейската прокуратура в Гърция обяви във вторник, че е извършила претърсвания и изземвания на няколко места в областта около Атина и Кастория (Северна Гърция).

Действията са част от продължаващо разследване на предполагаема „въртележка“ за измами с ДДС, свързана с търговия с дребна електроника и пране на пари.

Според разследването се смята, че престъпната схема е причинила щети на бюджетите на ЕС и Гърция в размер на най-малко 46,9 милиона евро под формата на неплатен ДДС. Властите също така са установили индикации за допълнителни 24,2 милиона евро ДДС, които или не са били платени, или са били декларирани невярно.

Разследването, започнало преди почти година, до момента е разкрило сложна мрежа от компании, създадени в България, Кипър, Чехия и Гърция. Предполага се, че те са били използвани за търговия с дребна електроника в целия Европейски съюз.

Става въпрос за предполагаема схема за измама тип „ДДС въртележка“ – престъпен механизъм, който се възползва от освобождаването от ДДС при трансгранични сделки между държави членки. Според събраните досега доказателства, в периода между 2021 г. и 2025 г. заподозрените са използвали верига от така наречените „липсващи търговци“ – компании, създадени с цел избягване на задължения за ДДС. Чрез тях те са разпространявали електронни стоки в Гърция и други страни от ЕС, като са избягвали плащането на данъка или са позволявали неправомерно възстановяване на ДДС, който никога не е бил плащан.

Претърсванията са били насочени към централите на няколко разследвани компании, както и към домовете на техните управители. Операцията е извършена от гръцката Агенция за вътрешни работи на правоприлагащите органи, която също води наказателното разследване.

По време на обиските разследващите са иззели голямо количество документи, счетоводни записи и цифрови доказателства, както и 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.

Разследването доведе и до замразяването на криптовалути на стойност приблизително 900 000 евро и други цифрови активи, оценени на около 4,5 милиона евро. Това е най-голямото замразяване на цифрови активи, извършвано някога в Гърция. Активите са идентифицирани и блокирани чрез усъвършенстван дигитален криминалистичен анализ и целенасочени търсения за преодоляване на сложни цифрови препятствия.

Освен това са издадени заповеди за запор на 88 недвижими имота с приблизителна стойност над 4,5 милиона евро, както и на множество банкови сметки. Гръцкият орган за борба с изпирането на пари е съдействал за идентифицирането и замразяването на банкови сметки в други държави членки, написа атинският вестник „Катемерини“.