5 Българска финансова институция е подала в ДАНС сигнал срещу компанията Nexo през юли 2022 г. Това обясни председателят на Държавната агенция „Национална сигурност” пред депутатите във временната комисия, която проверява казуса. След обмен на информация с чуждестранни партньори, ДАНС е сезирала прокуратурата през септември 2022 г. Агенцията проверява финансови операции на Nexo, както и съмнения за пране на пари. По данни на ДАНС, след придобита банкова информация, са установени преводи между български дружества и Nexo. Впоследствие те са пренареждани към човек от управлението на криптобанката и с тях са купувани имоти в България и популярни туристически дестинации, предава Nova. Може да ви хареса също За повишаване на оценката от матурата ще се плаща такса Парламентът прие промени в Наказателния кодекс, свързани със сексуалното насилие на деца и отхвърли проект относно бракониерството Румен Радев: Започвам среща с всички потенциални премиери – днес, утре, ако се наложи и в почивните дни Проф. Ива Христова: Случаите на грип вече са на ниски нива